Nữ giám đốc vẽ dự án ảo, lừa đảo hơn 800 tỉ đồng bị tù chung thân

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia); bị cáo Hồ Văn Thắng và bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) 20 năm tù.

6 bị cáo còn lại lãnh các mức án từ 13-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo tại Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, phối hợp với Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, hiện đang điều trị bệnh tâm thần, chưa bị xử lý hình sự). Các đồng phạm đã hỗ trợ Nhung và Hiền, lợi dụng danh nghĩa hai công ty để ký hợp đồng chuyển nhượng đất "ma", qua đó chiếm đoạt số tiền lớn từ các nhà đầu tư.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Nhung đã chiếm đoạt hơn 549 tỉ đồng từ các nạn nhân và bị buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền này.

Số tiền 285 tỉ đồng còn lại được xác định do Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt và chiếm hưởng. Tuy nhiên, do Hiền chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự, tòa tuyên buộc các đồng phạm giúp sức cho Hiền phải bồi thường dựa trên mức độ tham gia của từng người.

Hội đồng xét xử cũng dành quyền khởi kiện dân sự cho các đồng phạm này đối với Trần Thị Mỹ Hiền để yêu cầu bồi thường các khoản tiền mà họ đã phải gánh chịu.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách mua các thửa đất có diện tích lớn và mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Sau khi thỏa thuận mua bán, Phạm Thị Tuyết Nhung đứng ra ký hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền để làm tin. Tuy nhiên, các bị cáo không hoàn tất việc thanh toán và sang tên quyền sử dụng đất, mà tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán bằng nhiều lý do khác nhau.

Dù chưa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, các bị cáo vẫn tự lập bản vẽ, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất thổ cư với tỉ lệ 1/500, bổ sung cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên cho "dự án".

Sau đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm hợp tác với một số cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản để quảng bá, rao bán các dự án không có thật này. Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng.

Các đối tượng đã phân các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền).

Bà Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Hiện bà Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.