Kết luận điều tra vụ lừa đảo làm giấy tờ đất đai ở Phú Quốc

Ngày 17.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021, năm 2022 tại TP Phú Quốc.

Theo kết luận, bị can Lê Văn Mót - nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc - quen biết với ông Lê Văn Thiện, ngụ quận Tân Phú, TPHCM từ năm 2019. Hai người thường xuyên qua lại và chơi với nhau. Thông qua ông Thiện, Mót quen biết thêm Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu (đều ngụ TPHCM). Đối với bà Trần Thị Mỹ Trung, ngụ TPHCM, thì Mót quen biết từ rất lâu trước đó.

Giữa năm 2021, bị can Lê Văn Mót quen biết với Nguyễn Thị Hằng. Cả hai đã gặp nhau tại Phú Quốc để trao đổi việc làm ăn mua bán đồ đồng, do nhà Hằng ở Nam Định có làm nghề đúc đồng.

Từ các mối quan hệ này, Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu rất tinh vi.

Tháng 11.2021, bà Trần Thị Mỹ Trung có ý định mua thửa đất hơn 40ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Trung gặp ông Mót tìm hiểu xem có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không. Bà Trung gửi giấy tờ đất liên quan cho ông Mót xem. Sau khi xem xong, Mót nói có thể làm được.

Lúc này, Mót giới thiệu bà Hằng có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc. Tin tưởng ông Mót, bà Trung gặp Hằng ký hợp đồng tại một khách sạn vào ngày 15.11.2021 để Hằng làm giấy tờ cho thửa đất, bà Trung còn gửi bản thảo hợp đồng cho ông Mót xem. Từ ngày 15.11.2021 đến ngày 8.9.2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỉ đồng nhưng bà Hằng không thực hiện như hợp đồng đã ký kết.

Tại cơ quan công an, bà Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho bị can Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho bị can Hằng 800 triệu đồng đưa cho bị can Mót mượn. Bị can Mót chỉ thừa nhận có nhận quà của bà Trung, phủ nhận việc nhận tiền.

Ngoài ra, bị can Mót và Hằng còn lừa bán 10.000m2 đất cho ông Lê Văn Thiện và Hồ Viết Tuấn ở Bãi Thơm với số tiền 6 tỉ đồng. Bán 35.000m2 đất ở ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh với giá 8,7 tỉ đồng, nhận làm giấy tờ 11,5 tỉ đồng, tổng cộng hơn 20,25 tỉ đồng.

Bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng còn lừa ông Tuấn và ông Thái Duy Châu làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2ha và 1,25ha đã mua trước đó tại Bãi Trường, xã Dương Tơ cũng nhiều lần chuyển tiền cho bị can Hằng hơn 14,55 tỉ đồng để làm giấy tờ đất.

Bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy tờ cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỉ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Hằng đã có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỉ đồng.

Theo kết luận, hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Thị Hằng đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng. Bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 13.4.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Mót (SN 1966) vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.