Khởi tố, bắt giam các đối tượng cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Ngọc Anh (30 tuổi); Nguyễn Văn Hải (24 tuổi) cùng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đồng thời Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với Khuất Văn Hòa (33 tuổi) cũng với hành vi trên.

Tống Ngọc Anh bị khởi tố, bắt giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nhóm 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính phát hiện các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Tống Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức “bốc bát họ”.

Theo đó, từ tháng 3/2021, Tống Ngọc Anh đứng ra tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng thuê Hải mức lương 5 triệu đồng/tháng để ghi sổ sách, chốt danh sách khách vay tiền, số tiền vay, cách thức vay tiền và số tiền khách vay trả hàng ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Khi khách có nhu cầu vay tiền, Hải yêu cầu khách viết giấy nhận tiền của Ngọc Anh để mua hộ điện thoại, chụp ảnh khách cùng giấy tờ cá nhân và giấy nhận tiền.

Theo đó, khi khách vay bát họ 10 triệu đồng, thực tế khách được cầm về 8 triệu đồng. Ngọc Anh và Hải thu tiền lãi ngay thời điểm vay là 2 triệu đồng. Khách đóng tiền gốc trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200.000 đồng, trong vòng 50 ngày sẽ thanh toán hết tiền vay.

Như vậy, lãi suất 1 năm của khoản vay tỷ lệ “10 ăn 8 trong vòng 50 ngày” tương đương lãi suất 146%/năm. Khi khách vay không trả đúng hẹn, Ngọc Anh nhờ Hòa đến đòi nợ, gây áp lực để khách trả tiền.

Khuất Văn Hòa

Theo cảnh sát, đối tượng Hoà cũng hoạt động cho vay lãi nặng như nhóm Ngọc Anh làm. Đến nay, cơ quan công an xác định đã có 15 người vay nợ với hình thức trên của nhóm Ngọc Anh và Hải với tổng số tiền vay 240 triệu đồng, lãi đã thu 47 triệu đồng. Hoà cho 5 người vay 65 triệu, thu lãi 13 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 11 triệu đồng.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT , Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị những cá nhân, tổ chức vay lãi nặng của các đối tượng trên, liên hệ với Công an quận để cung cấp thông tin và làm việc theo quy định.