Bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan và 33 bị can giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

34 bị can bị truy tố 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay.

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao đã làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng - Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB (đã chết); Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán TVSI (đã chết) và Hồ Bửu Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.000 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Ở tội danh "Rửa tiền", bà Trương Mỹ Lan và 8 người bị truy tố với cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỉ đồng thông qua "Tham ô tài sản" và lừa đảo phát hành trái phiếu. Sau đó dùng các thủ đoạn để rửa tiền.

Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB rồi chi tiêu các mục đích khác nhau; Chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.

Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", cáo trạng chỉ rõ, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).

Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; Thông qua các hợp đồng này chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.